ОСНОВНІ ЕТАПИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Основні етапи відмивання коштів:

1. Розміщення (Placement): незаконно отримані кошти вводяться у фінансову систему.

2. Розшарування (Layering): кошти переміщуються через серію фінансових операцій, щоб заплутати їх походження. Можуть використовуватися різні методи: перекази між різними рахунками, використання підставних компаній; операції з іноземними валютами; використання складних фінансових інструментів; змішування коштів.

3. Інтеграція (Integration): відмиті кошти повертаються у легальну економіку, де вони можуть бути використані для придбання активів, інвестицій або інших законних цілей. Зловмисники намагаються створити враження, що кошти мають законне походження.

Саме на етапі інтеграції і може бути залучений нотаріус – як частина певної схеми з легалізації коштів, набутих злочинним шляхом.

У статті к.ю.н., нотаріуса Неллі Побіянської (МЕН №2 2025) детально проаналізовано основні етапи відмивання коштів, їх характерні ознаки та практичні приклади ситуацій, з якими нотаріуси можуть зіткнутися у своїй професійній діяльності.

 

Продовжується передплата на 2025 рік:

Одержувач: ЮВПП «Страйд»

Код ЄДРПОУ 32335789

п/р UA483223130000026008000035847 в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові МФО 322313

 

Призначення платежу: Передплата за журнал „МЕН” на 2025 р. Без ПДВ. (вказати свої ПІБ та адресу).

Вартість передплати на 2025 рік — 3000 грн.

Вартість передплати на І або ІІ півріччя 2025 року — 1500 грн.

Можна також оформити передплату на 2024 рік та отримати всі номери:

Вартість передплати на 2024 рік - 2400 грн.

Для довідок: (050) 109-39-19, e-mail: stride.zakaz@ukr.net